EB-5 投资移民申请（I-526）：上诉驳回（2020年7月29日）

案情

申请人依据《移民与国籍法》第203(b)(5)条寻求EB-5投资移民分类，即向新商业企业投入规定金额的合格资本、使美国经济受益并创造至少10个全职合格雇员岗位。移民投资者项目办公室主任拒绝该申请，认定申请人未证明已向新商业企业投资至少1,000,000美元、未证明将规定金额资本置于风险之中，也未证明投资资金来源于合法渠道。申请人提出上诉，补充提交文件并主张其已确立EB-5分类资格。

程序经过

移民投资者项目办公室初次拒绝I-526申请。申请人于2019年4月24日提交I-290B上诉表，表中未具体指出任何错误的法律结论或事实陈述，仅称将在30日内提交书面论证意见和补充证据。申请人未请求任何延期，却于2019年10月3日提交了逾期书面论证意见。本次AAO处理范围为该上诉，未进入实体资格审查。

争议标准

上诉审理适用8 C.F.R. § 103.3(a)(1)(v)：当事人未具体指出上诉所针对的错误法律结论或事实陈述时，审理官员应简易驳回上诉。依8 C.F.R. § 103.3(a)(2)(i)，完整上诉包括任何书面论证意见须在决定送达后30日内提交；依8 C.F.R. § 103.3(a)(2)(vii)，如有正当理由可书面请求延期提交书面论证意见。

提交的证据

I-290B上诉表于2019年4月24日提交，但未具体指出拒绝决定中的错误法律结论或事实陈述，仅表示将在30日内提交书面论证意见和补充证据。书面论证意见实际于2019年10月3日提交，已超过决定送达后30日，且申请人此前未请求任何延期。决定未讨论投资金额、资金风险或资金来源的实体证据内容。

AAO 认定

AAO认定申请人不符合上诉提交要求：I-290B本身未具体指出任何错误的法律结论或事实陈述；书面论证意见未在决定送达后30日内提交，且未请求延期。因此依8 C.F.R. § 103.3(a)(1)(v)和(2)(i)简易驳回上诉。AAO未就EB-5投资金额、资本风险或资金来源的实体问题作出认定。

裁决结果

ORDER：上诉被简易驳回。该处理为程序性驳回，未发回重审，也未批准I-526申请。

适用边界

本案仅处理上诉表是否具体指出错误及书面论证意见是否按时提交的程序问题，不构成对EB-5投资金额、资本风险、资金来源或就业创造等实体要件的裁定，也不对其他申请的成功率或约束性规则作出任何推断。

阅读提示

需核对：I-290B上诉表提交日期及其中是否具体列明错误法律结论或事实陈述；拒绝决定送达日期与书面论证意见提交日期之间的间隔；是否存在任何延期请求及其理由；书面论证意见及补充证据的实际提交时间。

逐项证据与认定

上诉是否具体指出错误的法律结论或事实陈述

证据：2019年4月24日提交的I-290B上诉表，仅称将提交书面论证意见和补充证据，未具体指出任何错误的法律结论或事实陈述。

认定理由：依8 C.F.R. § 103.3(a)(1)(v)，未具体指出错误法律结论或事实陈述的上诉应简易驳回；AAO认定该表不符合此要求。

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书面论证意见是否在30日内提交

证据：书面论证意见于2019年10月3日提交；申请人未请求任何延期。

认定理由：依8 C.F.R. § 103.3(a)(2)(i)，完整上诉包括书面论证意见须在决定送达后30日内提交；依(2)(vii)可因正当理由请求延期，但本案无延期请求，提交已逾期。

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EB-5投资金额、资本风险与资金来源的实体资格

证据：拒绝决定曾认定未证明投资至少1,000,000美元、未证明资本置于风险、未证明资金合法来源；上诉中提交了补充文件。

认定理由：AAO因程序缺陷简易驳回上诉，未对上述实体要件作出认定，故保留未决。

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