EB-5区域中心不合规与制裁

主要变更

• 美国公民及移民服务局（USCIS）正在发布《USCIS政策手册》中的政策指南，以处理《2022年EB-5改革与诚信法案》（RIA）添加到《移民与国籍法》（INA）的新条款，这些条款涉及区域中心、新商业企业、创造就业实体和投资者在EB-5计划中不合规的后果。
• 解释善意投资者，包括在新法之前提交申请的人，如果USCIS终止或禁止投资者的区域中心、新商业企业或创造就业实体，如何保留资格。
• 提供USCIS在评估制裁时通常考虑的程序和因素，包括终止、禁止和暂停，符合法规的字面含义。
• 解释通常构成对国家利益的威胁、欺诈和重大虚假陈述、欺骗和犯罪滥用的情况，符合法规的字面含义。
• 解释USCIS不会对RIA前的行为制裁个人或实体，但仍可能考虑重大或反复的RIA前违规行为，以评估RIA后可制裁违规行为的严重性。